私人对私人转账1000万
答：私对私转账1000万元，银行会管吗？如果不存在可疑的现象，那么银行最多就上报给中国人民银行而已，不会去管你，如果涉及可疑交易，那么可能会联系你核实或让你提供相关的证明。大额交易与可疑交易 根据中国人民银行发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：对于符合大额交易特征的行为，金融机构...
答：如果你私人间大额转账每月累积1000-2000万，是会被开户行上报的。如果开户行没有把你加入白名单，或者每次都人工排除掉的话，系统会自动作为大额交易上报。至于是否会被认定为可疑交易，要看开户行的人工筛查标准，如果跟银行很熟，知道你每个月的正常流水都有这么多，有可能不上报。但是根据我们国家发布的...
答：非个人所得税法中规定的应税收入，就不需要上税。否则要交税。【
答：私转私5000万1-2个工作日到账。根据查询我爱卡网得知：单笔金额在五万元（含）以下，采用的是实时模式，一般实时到账。单笔金额在五万（不含）以上，在工作日前一天，20：35-17：10内操作，预计2个小时内到账。周五17：10-周日20：35之间操作的，因人行大额转账系统关闭，预计1至2个工作日到（账...
答：只要合法，就不会涉嫌洗钱。洗钱的步骤首先必须以某种名义储存，然后透过一连串的交易或是转帐，进入合法名义之下，因为各国政府多半针对洗钱行为有所管制。金融机关会将一定金额（通常由法律规定）以上的交易呈报主管机关，为了逃避监视，其中一种手段是将大笔的金钱分开存入数个以他人名义开设的帐户，这些帐户...
答：在企业网银中，系统默认情况下对向个人账户的单笔转账，限额500万元；向个人账户转账的单笔转账限额可以在柜面开通企业网银单笔代付业务时设定。
答：私人对私人大额转账的规定主要涉及非银行支付机构和银行转账。非银行支付机构对于大额交易的报告规定包括当日单笔或累计交易额人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金收支，以及非自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或累计交易额人民币200万元以上（含200万元）、外币等值...
答：法律分析：私对私转账时，非银行支付机构应遵从中国人民银行大额交易报告的相关规定，非银行支付机构应当以客户为单位，按资金收入或者支出单边累计计算并向银行报告大额交易。法律依据：《中国人民银行关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》非银行支付机构应当以客户为单位，按资金收入或者支出...
答：1、同行转账实时到账。2、跨行转账的话，需用通过人民银行来进行交换，审核时间至少也需要1个工作日。3、跨行跨地区转账的话，需要审核的时间就为3天左右。
曹全18969365389问：
用银行卡在银行个人对个人大数额(资金比较大)提款和大数额跨行转账分别需要什么手续? -
长汀县鼻子说：
—— 个人对个人的话 只要带上身份证、银行卡.打个比方你要转50W,柜台的人会建议你分成30W和20W两笔转,会比较快一点.因为超过50W银行要授权啊什么的比较麻烦(这是我在杭州银行转账时柜台的人和我说的),当天到的.
曹全18969365389问：
同行间或者异行间同一地个人帐户大额转账如何操作?有没有最佳方法? -
长汀县鼻子说：
—— 回答一: 同行账户转帐,非常方便,带好你的开户身份证件 一般即时即可到帐 而且像你这样的,有这样规模的个人银行存款的客户 一般都是银行的vip级客户 转帐手续费都可以免掉回答二: 这个就要看情况了 一般通过电汇的方式,从A到B,耗时一到二个工作日不等 手续费一般也无法免除 (最ft的是等待到帐的那段时间,估计您心里会很不踏实,呵呵)在部分开设本票业务的地区,你也可以开立一张银行本票,当场办理 办好后到B银行解付这张本票, 这种方式的优点在于:手续费低、见票即付款 所以,这也是我最推荐的方式不知道您所在哪个省份或直辖市,所以只能给这些建议了 你也可以到你的开户行问一下
曹全18969365389问：
个人银行卡(三张)在一月内转汇1000万现金银行会查吗? -
长汀县鼻子说：
—— 可能会的!因为打击洗黑钱!
曹全18969365389问：
用银行卡在银行个人对个人大数额(比如1000万)提款和大数额跨行转账分别需要证件和办什么手续? -
长汀县鼻子说：
—— 5万以上的提款均需要致电银行预约的.如果是跨行转账则可直接在柜台办理.带上本人的身份证和银行卡.
曹全18969365389问：
老板私人账户收1000万货款还不开发票,属于逃税吗? -
长汀县鼻子说：
—— 老板私人账户收款不开票还不能确认是逃税行为,如果这笔款已申报收入了就不认为是逃税行为;如果没申报就是1、逃税行为,同时,还有可能2、侵占公司财产罪; 职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为. 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚 [1] . 公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产. 望接纳点赞
曹全18969365389问：
招商银行卡如果突然有一亿进账,户主会不会被查?私人对私人转账
长汀县鼻子说：
—— 灬超过50万动账就简单查反洗钱也就是上报人民银行不要紧,也就查查来源去向
曹全18969365389问：
张借李(某公司法人)500万,李私人卡转账1000万到公司账户,用公司账户还给张500万,怎么做会计分录 -
长汀县鼻子说：
—— 以公司做账,李借张500万,不计在公司账上.借:银行存款_500万贷:其他应收款_李:500万.借:其他应付款_张500万,贷:银行存款,500万.还欠李500万,借:银行存款500万.贷:其他应付款500万.
曹全18969365389问：
怎么才能个人对个人转账呢
长汀县鼻子说：
—— 转账的基本条件 1、两个不同账户. 2、两个账户是同家银行. 转账你可以到相应银行或者相应银行旁边的自动取款机去办理.记得一定是能存钱的自动取款机.
曹全18969365389问：
单位之间转账有限额吗? -
长汀县鼻子说：
—— 企业之间的转账是没有限额的.公司账户转私人账户单笔限额5万,如超过5万需要提供为什么支付该笔款项的证明即可,如:工资、奖金、劳务费等.扩展资料:账户按照三类支付账户进行分级管理.三类用户通过余额进行付款的额度有所不同...
