朋友给我转30万会被监管吗
朋友转50万到我银行卡是会查的 根据中国相关法律规定，大额交易每笔或是当日总计人民币交易20万或是外汇交易等值1万美金以上的资金收支要向上级汇报。但并非每笔钱都会查，银行是会设定相应的审核规则，只要该笔转账达到规则中的条款，那么便会被查。一般来说，如果这笔转账与你的正常交易行为相符，银行...
一般不会有这种情况。通常来说，普通用户的银行卡每次是不可以直接转账三十万的，要是用户需要一次性转账三十万的话，需要向开卡的银行申请。银行卡转账是有单笔额度限制的，以中国银行银行卡用户转账为例：中行银行卡之间转账单笔限额为二十万元，每日最高限额为一百万元；跨行转账单笔限额为两万元，日最...
3、自然人客户支付账户与其他账户发生当日单笔或者累计交易额人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。在朋友转50万到你银行卡会查吗这种情况下已经属于大额交易的范畴，被转出账户所在的金融机构应当对该笔转账进行审查，并上报大额交易报告。所以朋友转50万到你...
根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，从2019年1月1日起，个人账户的大额交易及流水异常将接受央行监控管理。该通知要求，当自然人客户支付账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转时，可能会被视作可疑交易...
，和它可能是如果有人检查报告，或者税收有一定的目的，它可能会检查声明如果资本流动的主要检查，但这是不可能的检查主要检查声明如果税或发票。每天在银行转账超过1万元的流动资金都有可能会受到银行监控。大额支付交易是指一定金额以上的人民币支付交易。(一)法人、其他组织与个体工商户之间金额在100万元...
不会。朋友转账50万，属于正常的合法的转账，不会被查。银行卡转账是指将资金从一张银行卡转移到另一张银行卡的过程，转账时确认对方银行卡号和开户行信息的准确性，以免将资金转到错误的账户上。
8. 如果发现违法资金流动，银行会报告给公安机关。9. 根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》，自2019年1月1日起，个人账户的大额交易和异常流水受到央行监控。10. 当个人客户账户与其他银行账户发生单笔或累计交易金额达到20万元人民币或1万美元外币时，可能被视为可疑交易上报。11. 监控范围不仅...
不过在银行关注之下，个人不知道而已。要知道，个人5万以上交易、20万以上转账，都受到大额可疑监控。1000万私对私转账，显然属于大额转账，肯定会受到银行特别关注。但只要资金来源合法，资金去处合规，银行不会给予以特别的对待，有需要的时候，银行会给于相应的提醒。但银行必定会向相关监管机构报告这个...
对于超过一定金额的大额资金交易，如50万元，银行和支付机构会对交易信息进行认真审核，并根据法规进行风险评估。这是为了预防洗钱、恐怖融资等非法活动的发生。如果银行和支付机构认为该交易存在风险，他们将会对这一交易进行报告并进行调查。因此，朋友转账50万元到您的银行卡时，银行和支付机构有可能会进行...
建议你仔细核查转账来源。如果对方无法提供充分的证明，建议谨慎处理。如果确认资金合法，你可以安心操作。反之，则应立即停止并咨询法律意见。此外，银行也会对大额转账进行审查。如果你无法证明资金来源合法，银行可能会拒绝你的转账请求。因此，在转账前务必确保所有文件和证明齐全。总之，确保资金来源合法是...
雷勉15793053592问：
沈阳的公积金在鞍山买房可以吗 -
延吉市胸部说：
—— 鞍山市首套住房贷款对象及要求 根据国家及鞍山市关于住房贷款的规定,我市对职工首套住房贷款对象,做出如下要求: 1、所购买楼盘和住房中心需签有贷款协议. 2、贷款人必须是在我市连续足额缴存住房公积金6个月以上的职工.(公积...
雷勉15793053592问：
给1岁以下的宝宝买什么保险好? -
延吉市胸部说：
—— 1、保费支出不要因为初为父母的欣喜而过于盲目,原则上以自己感觉承受无压力则好,还有孩子刚出生,以后生活花费会大幅加大,应有心理准备. 2、孩子,出生刚不久,意外险和一般的住院医疗险,很多保险公司不提供,请注意选择少儿...
雷勉15793053592问：
21世纪做什么生意最赚钱
延吉市胸部说：
—— 和房车旅游喽
雷勉15793053592问：
面包车选购 -
延吉市胸部说：
—— 您好 五万左右面包车或商务车 选新车的话 有长安之星、五菱之光(或荣光)、浪迪、东风小康等选二手车的话 有海狮、风行、全顺等 淘淘二手车网为您解答.
雷勉15793053592问：
07年我用现金存给朋友30万元,现在朋友不认帐,在银行还能查到吗? -
延吉市胸部说：
—— 应该可以查询到这笔交易记录,你去银行咨询一下.祝好运.
雷勉15793053592问：
我朋友想买一个80万左右的车,请大家帮忙推荐一下
延吉市胸部说：
—— 推荐车型:IS200 45—50这一区域国产宝马可谓占尽了天时地利人和.国产325和进... 推荐车型:捷豹X-TYPE 对于30—60万的汽车,没有谈质量和做工. 其实我觉得在这...
雷勉15793053592问：
如果给你10万块钱,让你白天在闹市区裸跑一圈,你干不干同上,问题
延吉市胸部说：
—— 问题是怎么能保证不竹栏打水一场空呢? 白天在闹市,保安、巡警应该不少,于是能否跑完一圈是个问题; 不预先付款,那么“事后付款”就需要一定的保障,中国法律机关未必会插这个手,于是一个拿10万当钱看的就要靠自己的力量来约束一个扔10万开玩笑的...... 再然后,如果因为一次污点而影响前程(裸奔,心理辅导是少不了的,在现在的中国,这绝对影响就业),损失未必少过10万. 诸如此类吧.如果确实需要钱而且事先能到手一部分,我或者会尝试一下.不过那肯定是山穷水尽的时候.
雷勉15793053592问：
征途如何查看其它玩家的资料 -
延吉市胸部说：
—— 征途》 之记者体验 ·初体验印象尚可 游戏画面风格和《传奇》系列极为相似,游戏界面又和《魔兽世界》几乎相同,初期依靠任务来讲解游戏,推动剧情的方式做的有模有样,贴心的设计自动寻路系统让游戏玩家可以轻松的上手,以任务为线...
雷勉15793053592问：
杭州市警察局如何对待行事拘留者我一好友一时糊涂,把身份证借给朋友
延吉市胸部说：
—— 目前国内没有警察局的称谓,是公安局;如果你友只是把身份证借给他人,而未参与网店经营,是不用承担任何责任的,公安局在查明事实后应予释放;刑事拘留应被羁押在看守所,一般不会发生被打骂的情况,不排除会发生;如果你友参与了网店经营,可能涉嫌构成刑事犯罪的从犯,按刑事案件程序进行,参考刑事诉讼法的规定.
