存款超过20万一律被严查
答：法律分析：银行在确认这次存钱行为是否属于可疑交易，因为存款金额在20万以上，会有一个确认的过程。法律依据：《中华人民共和国中国人民银行法》第四条 中国人民银行履行下列职责：（一）依法制定和执行货币政策；（二）发行人民币，管理人民币流通；（三）按照规定审批、监督管理金融机构；（四）按照规定...
答：atm机一天存款多少会被监管？ATM机若是单日存款超过了5万人民币，或者是大于1万美金的情况就会遭到银行的监管。因为ATM机一次只能够存取1万，如果我们要存取5万以上，我们必须通过柜台寻求相关人员的帮助才能够进行存取。而且，在这一过程中，我们还需要通过一定的审查才可以进行存取。当然，如果想要通过...
答：对于普通人来说，只要他们手头有足够的闲置资金，为了安全起见，他们就会将资金存入银行，这不仅是安全的，而且是利息费用。但如果金额太大，可能会受到监管，那么ATM一天存多少钱会被监管？让我们看看。ATM机器每天存款多少钱会被监管？ATM如果机器每天存款超过5万元，或超过1万美元，将受到银行的监管。因为...
答：你好，银行卡里钱超过20万 银行是不会查钱的来源对于个人账户的金额，一般银行不会查询具体的资金来源。但以下情况会被银行监管查询：1、根据反洗钱法，10日内在银行单笔存取款金额超过5万元，且存取款金额超过100万元的，该账户可能被银行监控，并由当地调查。人民银行、市公安局等部门确认是否涉嫌洗钱。...
答：在这两年中，无论个人账户还是公司账户存入和提取大量存款，他们都需要注册并告知其下落和用途。尽管当前三个地方对“大额”取款具有相同的标准，但它们都为500,000。 但是，个人“大额”提款的标准是不同的。 例如，在深圳，注册需要超过20万元人民币，而在河北，则需要30万人民币。 同时，银行将严格调...
答：（一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。（二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万...
答：银行在确认这次存钱行为是否属于可疑交易，因为存款金额在20万以上，会有一个确认的过程。法律依据：《中华人民共和国中国人民银行法》第四条中国人民银行履行下列职责：（一）依法制定和执行货币政策；（二）发行人民币，管理人民币流通；（三）按照规定审批、监督管理金融机构；（四）按照规定监督管理金融...
答：不是。存款余额都没隐私可言，你的银行账户进账多少都被大数据监控着。银行存取款分别达到10万、20万、30万就会受到“监视”，必须向银行登记资金的来源或用途。
答：ATM如果机器每天存款超过5万元，或超过1万美元，将受到银行的监管。银行设定这一规定，主要是为了资金安全，可以保证用户的交易安全。倘若用户在ATM如果机上存款超限，银行工作人员会仔细审核。如果用户存20万存单，需要提前一三天和银行预约。以上就是atm机器每天的存款金额将受到监管。银行存款简介 银行主要...
答：大型金融机构应当实时记录、跟踪和调查账户间的大额或可疑交易，必要时及时报告。它主要是防止犯罪分子通过多次转移资金的方式洗钱。一般来说，个人银行卡流量超过20万就会被监控。银行对账单，俗称银行账户对账单，是指一定时期内银行之间或其他银行账户之间存取款转账等业务往来的清单。在个人银行开户日存取款...
安石13791504031问：
atm机存款超过限额会如何 -
龙城区粉饼说：
—— atm机没有明确的存款限额,但atm机一般只能办理小额转账、存款、取款等业务.存取款循环机一般有3-4个循环箱,每个循环箱大致可以存20万-25万,只要钱箱没有存满,可以一直存款.如果使用的是无卡存款功能,一卡通无卡存款每日限额是5万元,信用卡无卡存款每日限额是2万元.
安石13791504031问：
自己的银行卡大额的互相转账,会监视吗 -
龙城区粉饼说：
—— 目前我国银行对大额转账会进行监控.一、如果是自己的银行卡之间办理的大额互相转账,一般银行会做大额转账登记,但一般不会要求你提供收入证明或转款原因.如果交易金额在五万以上,交易次数频繁,会被监控.除此之外,大额支付交...
安石13791504031问：
20万为大额存款哪行实施 -
龙城区粉饼说：
—— 央行发布消息:决定将《大额存单管理暂行办法》第六条“个人投资人认购大额存单起点金额不低于30万元”的内容,修改为“个人投资人认购大额存单起点金额不低于20万元”,自2016年6月6日起施行. 目前在各银行都已经开始实施. 只是大额存单相比其它理财产品,利息不高.
安石13791504031问：
为什么存钱超过5万需要身份证 -
龙城区粉饼说：
—— 按照央行等部门的规定,个人在银行办理现金存取业务时,若单笔金额为人民币5万元以上或外币等值1万美元以上,要提交身份证件.这是银行和反洗钱要求规定的,存款实名制开立存款账户以及大额现金存取都需要提供存款人的身份证件.这样可以有效保护存款人利益.也可以有效打击和监测洗钱犯罪.
安石13791504031问：
银行又出新规,有些人的存款不能随便取了,看看有你吗 -
龙城区粉饼说：
—— 原来,从银行汇款到国外的时候,是没有限制的,想要汇多少就能汇多少,如今,银行出了新规定,在往国外汇款的时候,每个人在每年的时间里,不能超过5万美元,如果超过这个数目,是要上报给央行的,其实这个规定在以前就有了,只是以前是20万,如今降到了5万.还有一个新规定,就是在国外,消费或者是提现,只要超过1000元也是要上报的. 可能很多人会觉得这跟自己没有关系,其实不是的,这在很大程度上,对那些非法洗钱的人有了管制,他们再也不敢明目张胆的洗钱了,而有的人会说,他们难道不会用现金吗?其实银行也想到了,因此也出了一个新规定,只要是超过1万的交易,都是要通过网上转账的交易,这样一来,就能对这些人更好的管制.
安石13791504031问：
个人账户资金超过20万频繁流动,银行会如何处理? -
龙城区粉饼说：
—— 纳入人行反洗钱系统监控
安石13791504031问：
非法收购公共存款罪20万,钱已经还要判几年 -
龙城区粉饼说：
—— 犯非法吸收公众存款罪,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金..建议具体去通过律伴网去咨询 律师 弄清楚
安石13791504031问：
银行汇款个人用户超过20万会被调查吗 -
龙城区粉饼说：
—— 只要不是频繁大额汇款没人查的.
